福建众和股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准
确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
公司 2018 年第一次临时股东大会通知于 2018 年 3 月 17 日发布。本次股东大会
采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2018 年 4 月 2 日下午
14:30 在厦门市集美区杏林杏前路 30 号 4 楼会议室召开；网络投票时间为 2018 年 4
月 1 日-2018 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 1 日 15:00 至 2018 年 4 月 2 日 15:00
期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许建成因个人原因未能主持本次会
议，经半数以上董事推举，由独立董事唐予华主持。本次股东大会的召集、召开符合
《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 21 人，代表股份
139,090,007 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.895%。其中：(1) 出席现场
会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 135,711,007 股，占公司有表决权
股份总数的比例为 21.3631%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 18 人，代表股份
3,379,000 股，占上市公司总股份的 0.5319%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会
议；福建法正联盟律师事务所徐慧昭、陈小丹律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方
式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果
为：同意 138,933,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8872%；反对 156,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1128%；弃权 0 股。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同意 3,232,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3703%；反对 156,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6297%；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：获得选举票数
138,933,107 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.8872%，于艳斌先生当选公司第
五届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 3,232,100 票，占出
席会议中小股东所持股份的 95.3703%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭律师、陈小丹律师出席见证并出
具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、福建法正联盟律师事务所出具的关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年四月三日
