独立董事关于相关事项的独立意见
三川智慧科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议的相关议案和公
司2017年度相关事项发表如下意见：
一、关于2017年度内部控制评价报告的意见
经核查，我们认为公司已建立比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、
合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了有效和严格的执行，能够防范日常运作中的经营管理风险，在所有重大方
面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会《2017
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
二、关于2017年度对外担保情况及关联方资金占用情况的意见
经核查，报告期内公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关
联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2017年度利润分配预案的意见
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,040,033,262股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.24元。独立董事认为，该分配预案符合公司当前的实际情况，保护
了中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展，公司独立董事同意2017年
度利润分配预案。
四、关于2017 年度募集资金年度存放与使用情况的意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及询
问公司相关人员，我们认为：2017年度，公司募集资金的存放、使用及管理符
合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，
严格按照《募集资金管理制度》的规定进行，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在损害中小投资者合法权益的情况。
五、关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易议案的
意见
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中
购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程
序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自
愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或
定价方法公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产
经营独立性产生任何影响。独立董事同意关于确认公司2017年度日常关联交易
并预计 2018年度日常关联交易情况的议案。
六、关于续聘2018年度审计机构议案的意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘任2018
年度审计机构的议案》进行了事前审核。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作严谨，具
有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及其工作人员有违背职业道
德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。为保证
公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年度审计机构。
七、关于变更会计政策议案的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权
益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同
意公司本次会计政策变更。
独立董事：李汉国、夏敏仁、刘文君
二○一八年四月二日
