三川智慧科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月20日以当
面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席童保华先生主持，经与会
监事逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入61,036.75万元，同比下降12.19%；实现营业利
润7,936.13万元，同比下降40.62%；实现归属于上市公司股东净利润7,909.36万元，
同比下降40.79%。截止报告期末，公司资产总额达到180,457.97万元，比上年同
期增长2.34%。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2017年年度报告》
及其摘要。监事会认为：《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面
地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年实现
净利润 87,806,912.94 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,780,691.29
元，加上上年结存未分配利润 231,161,998.90 元，减去 2016 年度已分配现金股
利 20,800,665.24 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 289,387,555.31 元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,040,033,262股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.24元。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为
完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2017
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会审核后认为：2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，将根
据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交
易的议案》
监事会认为：公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易，其决策程
序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，
价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内
部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追
溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二日
