2017 年董事会工作报告
2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执
行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。
现将董事会2017年度的主要工作及 2018年的工作计划报告如下，请各位董事予
以审议。
一、2017年公司总体工作情况
2017年是公司第五届董事会任期的第一年。面对国内经济发展进入新常态、
经济运行缓中趋稳的发展趋势，新一届董事会承前启后、继往开来，始终坚持做
大做强主业，坚持内生式增长和外延式发展并重，持续优化产业运营模式，不断
增强公司的创新力和竞争力。
（一）坚持智能化发展方向，加快转型升级步伐。随着流量计量技术、网络
通讯技术、自动控制技术、GIS地理信息技术、微功耗供电技术、云计算技术等
日趋成熟与完善，水计量行业为供水企业提供信息化、智能化服务有了更为先进
的产品、技术和手段。另方面，随着我国城镇化和智慧城市的不断推进，物联网、
大数据、云计算等新技术不断融入传统行业，智能水表以及基于智能水表的智慧
水务管理系统正成为市场热点和发展必然，助推智慧城市、城镇化的建设和发展。
公司紧跟行业发展步伐，智能化、智慧化转型升级取得重大进展。
（二）加大研发投入，提高自主创新能力。报告期内，公司研发投入3,445.72
万元，较上年同期增长30.81%；成立了杭州研发中心，重点开展NB-IoT物联网水
表及出口产品的研发和技术攻关。截至报告期末，公司拥有研发技术人员171人，
打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性
研发团队。
（三）坚持内生增长与外延发展并举，拓展发展空间。报告期内，公司为进
一步丰富水务投资运营、环保等业务板块，投资9,000万元向深圳市星河环境技
术有限公司增资，持股比例为25.32%；与鹰潭市龙虎山景区管委会共同投资设立
鹰潭市景川水务有限公司，持股比例为57.76%；以自有资金1,020万元认购鸿景
高新技术股份有限公司定向发行股份300万股，持有其2.78%的股份。
（四）积极推进NB－IoT技术商用，打造样板工程。报告期内，公司成功开发
出光电、无磁、超声等系列NB－IoT物联网水表，并配备了相应的生产能力；通
过与华为、电信、移动等方面的合作，率先在国内实现万量级NB-IoT智能水表规
模化商用，将鹰潭打造成全国首个城市级NB－IoT物联网应用标杆，成为向全国
乃至全球推广应用的样板工程。
（五）完善公司治理，促进规范运作。报告期内，公司不断完善法人治理结
构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理
层工作，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极
配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务，着力
维护市场稳定，保障全体股东利益。
二、2017 年董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司进行了第五届董事会换届选举，公司董事会设董事 9 名，其
中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规
定。报告期内公司共召开董事会会议 8 次，全体董事全部出席了董事会会议。历
次董事会会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第四届董事会 2017 年 3 月 15 日 1、《2016 年度董事会工作报告》
第二十七次会 2、《2016 年度总经理工作报告》
议 3、《2016 年度财务决算报告》
4、《2016 年年度报告》及其摘要
5、《2016 年度利润分配预案》
6、《2016 年度内部控制评价报告》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》
8、《关于确认 2016 年度日常关联交易并预
计 2017 年度日常关联交易的议案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
2 第五届董事会 2017 年 4 月 11 日 1、《关于选举李建林为公司第五届董事会董
第一次会议 事长的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会战略委员会
委员的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会
委员的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会
委员的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》
6、《关于聘任李强祖为公司总经理的议案》
7、《关于聘任公司副总经理的议案》
8、《关于聘任童为民为公司财务总监的议案》
9、《关于聘任倪国强为公司董事会秘书的议
案》
10、《关于认购鸿景高新技术股份有限公司
股份的议案》
3 第五届董事会 2017 年 4 月 26 日 1、《2017 年第一季度报告》
第二次会议 2、《关于收回齐达持有的爱水科技股权的议
案》
4 第五届董事会 2017 年 8 月 17 日 1、《2017 年半年度报告》及其摘要
第三次会议 2、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
5 第五届董事会 2017 年 8 月 24 日 《关于变更会计政策的议案》
第四次会议
6 第五届董事会 2017 年 9 月 13 日 1、《关于处置年产 1 万吨管材项目的议案》
第五次会议 2、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
3、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的议案》
7 第五届董事会 2017 年 9 月 25 日 《关于向深圳市星河环境技术有限公司增资
第六次会议 的议案》
8 第五届董事会 2017 年 10 月 26 日 《2017 年第三季度报告》
第七次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会
交办的各项工作。具体情况如下：
1、2017 年 4 月 6 日，公司召开了 2016 年度股东大会，对公司董事会提出
的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
2、2017 年 9 月 29 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，对公司董
事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
（三）董事履行职责情况
报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规范性文件的规定和要求，
遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，
积极履行职责,发挥了董事会在公司治理中的核心作用。
公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，在报告期内均较好地履行了职
责。审计委员会在报告期内监督公司的内部审计制度及其实施，对公司与关联方
资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存
放与使用情况，保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露等事项。
战略委员会在报告期内研究公司长期发展战略，研究公司重大投资决策，对公司
投资并购事项提出意见和建议。薪酬与考核委员会在报告期内审查公司董事（非
独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督。提名委员会在报告期内研究董事、管理层人员的
选聘标准和程序，对公司中层管理人员的选聘、任用提出意见和建议。
三、2018年工作计划
2018 年是改革开放 40 周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。
公司董事会将与经营团队团结一致，砥砺前行，继续围绕“智慧水务+水务大数
据服务”发展战略，持续完善公司治理结构，规范公司运作，进一步提升公司的
核心竞争力，以优良的业绩回报广大投资者。具体抓好以下几方面工作：
（一）加强团队建设和培养，提升公司的综合管理能力；
（二）全面推行以预算管理为核心的绩效考核机制，提升公司的经营业绩；
（三）坚持技术创新、产品创新和工艺完善，提升公司的核心竞争力；
（四）强化质量意识，以更加优质的产品与服务推进市场拓展；
（五）加强营销管理和营销模式创新，全力推进智能制造、智慧水务、水务
大数据服务三大核心业务，促进公司更好更快发展。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
