湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2018 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 30 日在湖北省荆
门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1. 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度董事会工作报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017 年年度报告》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《公司 2017 年度财务报告》
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公
司 2017 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
公司 2017 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了
大信审字[2018]第 1-00548 号标准无保留意见的审计报告。
2017 年，公司实现营业收入 903,240.19 万元，同比增长 9.14%；归属于上市公司
股东的净利润 68,015.07 万元，比上年同期增长 20.79%；归属于上市公司股东的所有者
权益 568,287.82 万元，比上年同期增长 9.59%。
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公
司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
经 大 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润
691,752,447.71 元，其中归属于母公司所有者的净利润 680,150,701.31 元，加年初未
分配利润为 2,970,174,558.66 元，扣除本年度提取法定盈余公积 28,796,165.03 元，
扣 除 2016 年 利 润 分 配 195,679,393.50 元 ， 2017 年 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
3,425,849,701.44 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 600,216,985.75
元。
公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,304,529,290
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配现金红利
260,905,858.00 元，尚未分配的利润为 3,164,943,843.44 元，结转以后年度分配。本
次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等
规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出
具了鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司也对公司 2017 年度募集资金存放与使
用情况出具了专项核查意见。
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》
公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上述职。
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬预案见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为提高本公司财务和审计工作的效率，保证审计业务的连续性，经公司董事会审计
委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
务审计和内部控制审计的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金开展短期理财业
务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的固定
收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营层具体实
施。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2018 年日常关联交
易预计的公告》。
关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
14. 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司定于 2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7
号洋丰培训中心四楼会议室召开 2017 年年度股东大会。
具体内容详见 2018 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2017 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中第 1、3、4、5、6、10、11、13 项议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司独立董事关于对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
附件：
公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管
理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2018 年度董事、监事及
高级管理人员的薪酬方案如下：
一、2018 年度董事薪酬
1．非独立董事
杨才学先生领取董事薪酬 66 万元/年。
杨华锋先生领取董事薪酬 50 万元/年。
杨才斌先生领取董事薪酬 50 万元/年。
黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事
薪酬。
2．独立董事
孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生分别在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税
后），公司独立董事除领取津贴外，参加公司董事会、股东大会会议或因行使其他独立
董事职权产生的合理费用由公司承担。
二、2018 年度监事薪酬
王 苹女士作为监事在公司领取薪酬 30 万元/年。
董义华先生作为监事在公司领取薪酬 16 万元/年。
张宏强先生作为职工监事在公司领取薪酬 10 万元/年。
三、公司高级管理人员薪酬
总 裁：黄 镔先生，在公司领取薪酬 100 万元/年。
执行总裁：杨 磊先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
副 总 裁：赵程云先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
副 总 裁：王雁峰先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
副 总 裁：苏 斌先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
总工程师：汤三洲先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
市场总监：韦万成先生，在公司领取薪酬 50 万元/年。
副总裁、董事会秘书：杜轶学先生领取薪酬 50 万元/年。
财务总监：杨小红女士，在公司领取薪酬 38 万元/年。
副 总 裁：宋 帆先生，在公司领取薪酬 38 万元/年。
副 总 裁：包雪梅女士，在公司领取薪酬 36 万元/年。
四、其他规定
1．以上董事、监事及高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司
将根据行业状况及 2018 年度生产经营实际情况进行调整。
2．以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
