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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告
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一、 会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会2018年3月29日上午11：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月12日以书面通知方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名。会议由职工代表何贵平先生主持。本次职工代表大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会职工代表认真审议、一致表决通过如下议案：
（一）《关于换届选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。公司职工代表大会拟提名何贵平先生、朱严严女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期三年（与公司第二届监事会任期相同），自本次职工代表大会审议通过后于2018年4月8日起生效，以上2名监事为连选连任。
表决结果为：同意票数为30票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2018年4月2日