上海中西药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
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上海中西药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年4月20日下午2时在公司本部4楼会议室召开，会期半天。本次会议应到董事7人，实到董事5人。 董事张家林先生因公出差，未出席会议，委托徐红卫先生代为行使表决权；独立董事李相启先生因公出差，未出席会议，委托独立董事徐国祥先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2009年第一季度报告。
上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于对上海远东制药机械总厂进行改制的议案：
为推进现代企业制度的建设，不断完善企业的法人治理结构，同意本公司对上海远东制药机械总厂进行改制，组建一人制的"上海远东制药机械有限公司"（暂名，以工商局核准为准），注册资本约6000万元，本公司持股比例为100%。同时，同意对上海远东制药机械总厂所投资的子公司予以相应的清理。
上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO九年四月二十二日
