中材节能股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议事项的
事前认可声明
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议拟定于 2018 年 3 月 30 日召开。根据相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2018
年 3 月 20 日收到公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司 2017
年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》、关于公司办
公用房互换使用的议案》等三项议案及相关会议材料，我们认真审阅
并发表声明如下：
一、 关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日
常关联交易预计的事项
我们审阅了公司提供的 2017 年预计关联交易的执行情况和 2018
年关联交易预计的有关资料，认为：2017 年公司签署的关联交易合同
金额未超过预计金额，均在预计范围内，且履行了合法程序，体现了
诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东
利益的行为。2018 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产
经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来
财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对
关联人形成依赖。2018 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、
公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法
规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，
符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的事项
关于董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务及内部控制审计机构的议案，我们认为：瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）在财务和内部控制审计工作中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的内
控控制实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计
机构，并提交董事会审议。
三、关于公司办公用房互换使用的事项
我们认真审阅了公司提供的有关办公用房互换使用的有关资料,
认为: 公司根据实际情况需要，与中材装备集团有限公司租用的办公
用房进行互换使用，虽构成关联交易，但定价公允，且能够按照相关
的法律、法规和规范性文件的要求，履行必要程序，没有发现损害公
司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
