中材节能股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018
年 3 月 30 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层公司第一会议室
（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 20 日以邮件方式
发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
同意公司 2017 年度监事会工作报告。
同意将《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》列入 2017 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。
同意《公司 2017 年度财务决算报告》。公司 2017 年全年实现营业收入 16.84
亿元，比上年同期增长 12.48％；累计实现利润总额 1.65 亿元，比上年同期下
降 2.96%；归属于母公司股东的净利润 1.33 亿元，比上年同期增长 2.20％。
同意将《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》列入 2017 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现净
利润 120,734,496.56 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 12,073,449.66 元，
加上年未分配利润，2017 年期末可供股东分配的利润 395,219,373.00 元。
2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金 0.7 元（含税），共计现金分配 4273.5 万元，
剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同意将《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》列入 2017 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度
日常关联交易预计的议案》。
同意公司 2017 年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为 16359.86
万元。其中，向关联方分包，从关联方购货为 2647.87 万元；从关联方承包，向
关联方销售为 13711.99 万元。
同意公司对 2018 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同
金额合计不超过 50900 万元，其中，向关联方分包，从关联方购货约 7400 万元；
从关联方承包，向关联方销售约 43500 万元。除预计情况外，若发生其他重大关
联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联
交易预计的议案》列入公司 2017 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》。
同意《公司 2017 年度报告》、《公司 2017 年度报告摘要》，公司 2017 年度报
告真实反映了公司 2017 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文
件的规定，同意对外报出。
同意将《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》列入公司 2017 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。
同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》。
同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内
部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]02060158）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》。
同意《公司 2017 年度社会责任报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
9、审议通过了《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部
控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为不超过 60 万元，内部
控制审计服务费为不超过 30 万元。
同意将《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2017
年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
10、审议通过了《关于公司办公用房互换使用的议案》。
同意公司用购买的天津市北辰区北辰大厦 C 座 5-8 层中的 5551.16 平方米房
产与中材装备集团有限公司租赁的北辰大厦 C 座 17、19、20、21 层 5551.16 平
方米房产互换使用，公司继续使用 17、19、20、21 层作为办公用房，双方无需
向对方支付任何租赁价款。
同意公司就办公用房互换使用事宜与中材装备集团有限公司签订《房屋互换
使用协议》（协议有效期三年，自 2018 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日）。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
11、审议通过了《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》
同意公司根据财政部下发的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）相关要求，规范持有待售的非流动
资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
同意公司根据财政部下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2017]30 号）相关要求，对 2017 年度及以后期间的利润表相关科目进行
调整，并相应调整可比期间的金额。调整的具体方式为：将与日常活动相关的政
府补助，由原列报于 “营业外收入”科目变更为列报于“其他收益”科目，同
时不涉及可比期间金额的调整；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的
非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，同时将可比期间金
额调整为 218,847.03 元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2018 年 4 月 2 日
