中材节能股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日
至 2018 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议
2 √
案》
3 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情
6 √
况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2016 年度授信、贷款计划实际执行情况
8 √
及 2017 年度授信、贷款计划的议案》
《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机
9 √
构的议案》
《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负
10 √
责人岗位评价暂行办法的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2018 年 4 月 2 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东
大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机
械有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2018/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018 年 4 月 20 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-17:00
（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 20 层 2007 室证券
投资部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原
件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2018 年 4 月 20 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电
话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上
市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统
受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2018 年 4 月 2 日
附件：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
4 月 23 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况及 2017
6
年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》
《关于 2016 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2017
8
年度授信、贷款计划的议案》
9 《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》
《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位
10
评价暂行办法的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
