深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月
30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议。
会议通知于 2018 年 3 月 27 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到
董事 13 人，实到董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由
董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以
下议案：
一、关于发行超短期融资劵的议案
具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超
短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商
协会批准。
二、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期
融资券相关事项的议案
具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超
短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、关于发行中期票据的议案
具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超
短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商
协会批准。
四、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票
据相关事项的议案
具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超
短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-26）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十一日
