公告编号：2018-018证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司
对外设立子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟与合肥北城投资建设(集团)有限公司共同出资设立控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司，注册地为安徽省合肥市长丰县，注册资本为人民币60,000,000.00元，其中本公司出资人民币48,000,000.00元，占注册资本的80.00%，合肥北城投资建设(集团)有限公司出资12,000,000.00元,占项目公司注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。最终以实际注册情况为准。
（二）审议和表决情况
根据公司章程等相关规定，设立上述子公司已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
（一）交易对手方
交易对手方名称：合肥北城投资建设(集团)有限公司注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇主要办公地点：安徽省合肥市长丰县双墩镇法定代表人：纪晓彦注册资本：人民币3,000,000,000.00元营业执照号：913401217998457595主营业务：从事授权范围内的国有资产管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组及运营、建筑垃圾和渣土处置等;投资融资服务,实施股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理等;参与县大建设项目并提供资金支持,实施城乡基础设施建设,新农村建设、保障房建设与管理,标准化厂房投资建设与管理,物业管理等。交易对手与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明：
通过本次发行股票募集资金和公司自有资金获得，不足部分由公司以自有资金补足。
（二）投资标的基本情况
投资标的名称：长丰县舜禹环境科技有限公司注册地址：安徽省合肥市长丰县经营范围：市政工程、环保工程、机电安装工程;技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让;设计、施工、投资、融资;设备供应、安装、运营、维护及水处理相关药剂的供应。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
| 股东名称 | 币种 | 出资额（元） | 出资比例 |
| 安徽舜禹水务股份有限公司 | 人民币 | 48,000,000.00 | 80.00% |
| 合肥北城投资建设(集团)有限公司 | 人民币 | 12,000,000.00 | 20.00% |
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于公司整体业务发展和业绩提升。
六、备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年3月30日