易华录：第四届董事会第五次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第四届董
事会第五次会议于 2018 年 3 月 30 日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会
议室召开，会议通知已于 2018 年 3 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全体董
事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事
长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、关于审议新增日常关联交易的议案
    为了满足数据湖项目建设的需求，公司全资子公司天津华易智诚科技发展有
限公司拟与华录光存储研究院（大连）有限公司（以下简称“光研院”）签订采
购大容量蓝光存储系统的采购合同，采购金额为 111,152,736 元。经审议，董事
会认为公司与光研院之间发生采购合同业务属于正常经营业务往来。公司交易价
格以市场价格为依据，具体由双方根据交易的市场价格协商确定，体现了公平合
理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关
联方输送利益的行为。
    本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
关联董事韩建国、王力、杜江、徐忠华、林拥军已回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
             北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 30 日