深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年度预计公司的关联交易事项包括两部分：（1）2018年度，公司预计继
续使用2017年度申请但尚未到期的授信额度。2017年公司控股股东、实际控制人、
董事陈志强先生、吴坤祥先生为公司向银行申请授信，无偿提供个人信用担保，
该担保构成关联交易。通过担保，公司共获得授信额度为66,000.00万元，授信有
效期为一年，该授信额度可以循环使用。该事项已经2017年5月23日召开的公司
2016年度股东大会审议通过，陈志强、吴坤祥先生回避表决。公司在上述授信额
度下，共实际发生借款4,128.82万元，申请保函127.62万元，在2017年度预计总
金额范围之内。截至2017年12月31日，关联担保借款余额为1,566.52万元。（2）
公司2018年预计向银行申请授信额度不超过31.1亿元，其中部分银行（目前尚不
确定）需要通过陈志强、吴坤祥先生担保，其余银行采用信用借款方式。预计使
用该授信额度借款不超过31.1亿元。
此项关联交易预计议案已获得2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二
次会议审议通过，陈志强先生、吴坤祥先生回避了此议案的表决。此项关联交易
尚须获得股东大会的批准，陈志强先生、吴坤祥先生需在股东大会上对此关联交
易预计议案回避表决。
（二）2018年日常关联交易预计
合同签订 截 至 披 露
关联交易 关联交易内 关联交 上年发生
关联人 金额或预 日 已 发 生
类别 容 易定价 金额
计金额 金额（注 1）
原则
陈志强、吴坤祥
先生为公司向
实际借款
部分银行（尚不
陈志强、 不超过 4,256.44
接受关联 确定）申请授信 无偿 0 亿元
吴坤祥 31.1 亿元 万元
人提供的 额度提供担保
人民币
无偿担保 （2018 年度新
申请授信）
4,256.44
小计 31.1 亿元 0 亿元
万元
注1：指2018年新发生的关联担保借款金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交 披露日期及
关联人 实际发生金额 预计金额
易类别 易内容 索引
为公司向
借款 2,639.27 万元，
工商银行
陈志强、 申请保函 127.62 万 不超过 7.6 亿 见公司于 2017
接受关 申请授信
吴坤祥 元。 元人民币 年 4 月 25 日及
联人提 提供担保
2017 年 5 月 23
供的无 为公司向
在巨潮资讯网
偿担保 汇丰银行
借款 1,489.55 万元 上的公告
申请授信
提供担保
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 公司自身现金流良好，通过银行融资较少。
说明
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 公司自身现金流良好，通过银行融资较少
的说明
二、关联人介绍和关联关系
陈志强先生为公司法定代表人、董事长，持有公司 25.4307%的股份。吴坤
祥先生为公司董事、总经理，持有公司 25.4307%股份。陈志强先生、吴坤祥先
生有足够的履约能力为公司无偿提供个人信用担保。陈志强先生和吴坤祥先生为
一致行动的人，他们共同构成为公司的控股股东和实际控制人。
三、关联交易主要内容
2017 年，陈志强、吴坤祥为公司向工商银行、汇丰银行等银行借款无偿提
供个人信用担保，通过担保，已取得的授信额度共计 66,000.00 万元，授信有效
期为一年。2018 年度，公司预计继续使用 2017 年度申请但尚未到期的授信额度。
另外，公司2018年预计向银行申请授信额度不超过31.1亿元，其中部分银行
通过陈志强、吴坤祥先生担保，其余银行采用信用方式。预计使用该授信额度借
款不超过31.1亿元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的交易主要是实际控制人陈志强先生、吴坤祥先生为公司
向部分银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，不存在损害公司及
其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会
对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立
性。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案
进行了认真的审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事
会审议。 经核查，独立董事认为，此关联交易符合公司实际情况，没有损害公
司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事回避表
决，程序合法。我们同意本议案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，长城证券认为，开立医疗《关于公司<2018年度日常关联交易预计>
的议案》和《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》已经公司独立董事、董事
会、监事会审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，程序合规；该交
易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
开立医疗关联交易管理制度的相关规定；长城证券同意上述事项。
六、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构意见。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
