深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018 年 3 月 30 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（“公司”）第二届董
事会第二次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区玉泉路毅哲大
厦十楼大会议室召开。本次会议已于 2018 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事。
本次会议由陈志强董事长主持，应出席董事 9 名，其中参加现场会议表决的
董事 6 人，独立董事 3 人因工作原因采用通讯表决方式出席会议，符合公司《章
程》规定的法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年
年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于公司《2017 年度总经理工作报告》的议案
公司总经理吴坤祥先生在董事会上做了工作报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过了关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《2017 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《2018 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公
告》。
该事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露
的《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017 年度内部控制自我评价报
告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网披露的《独立董事对第
二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了公司《2018 年度日常关联交易预计》的议案
公司保荐机构长城证券对公司《2018 年度日常关联交易预计》出具了专项
核查报告。详见巨潮资讯网同日披露的《长城证券股份有限公司关于深圳开立生
物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。
该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日
披露的《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占
总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公司《控股股东及
其他关联方资金占用情况》出具了专项报告。详见巨潮资讯网同日披露的《天健
会计师事务所关于开立医疗控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占
总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、关于公司拟向银行申请授信额度的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公
告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占
总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见《独立董事对第二届董事会第二次
会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为
公司 2018 年度审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）
自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经
营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客
观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师
事务所为公司 2018 年度审计机构，全年审计费用 80 万元。
该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日
披露的《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.关于开展 2018 年外汇衍生品交易业务的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于开展 2018 年外汇衍生品交易业
务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16.关于会计政策变更的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
17.关于《董事、监事薪酬方案》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《董事、监事薪酬方案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18.关于《高级管理人员薪酬方案》的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网同日披露的《独立董事
对第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
19、审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》
内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
