深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第二次会议全票通
过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开业经
董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 4 月 20 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 16 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2018 年 4 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼
二、会议审议事项
1、关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案
2、关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
8、关于公司《2018 年度日常关联交易预计》的议案
9、关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
10、关于公司拟向银行申请授信额度的议案
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2018 年
度审计机构的议案
15、关于开展 2018 年外汇衍生品交易业务的议案
16、关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职。
上述会议审议的议案已经 2018 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第二次
会议、第二届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。其中，编号为 8.00、9.00、10.00、16.00 的议
案为关联交易事项，与此事项有关联关系的股东需要回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案 √
2.00 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案 √
8.00 关于公司《2018 年度日常关联交易预计》的议案 √
9.00 关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案 √
10.00 关于公司拟向银行申请授信额度的议案 √
11.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12.00 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
13.00 关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 √
14.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2018 年度审计机 √
构的议案
15.00 关于开展 2018 年外汇衍生品交易业务的议案 √
16.00 关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00；
2、登记地点：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼；
3、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2018 年 4 月 19 日
17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字
样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩
联系电话：0755 - 26722890 传真：0755 - 26722850
电子邮件：ir@sonoscape.net
通讯地址：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼
邮编：518052
5、本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第二次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2017 年年度股东大会授权委托书
附件 3：2017 年年度股东大会参会股东登记表
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365633”，投票简称为“开
立投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 4 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）15:00；结束时间为 2018 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017 年年度股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2018 年 4 月 20 日在深圳市南山区南海
大道 3031 号兰赫美特酒店二楼召开的深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017
年年度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行
使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
备注
议案
议案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》 √
的议案
2.00 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案 √
8.00 关于公司《2018 年度日常关联交易预计》的议案 √
9.00 关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案 √
10.00 关于公司拟向银行申请授信额度的议案 √
11.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12.00 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
13.00 关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 √
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公 √
14.00
司 2018 年度审计机构的议案
15.00 关于开展 2018 年外汇衍生品交易业务的议案 √
16.00 关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案 √
委托人姓名/名称：
委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2017 年年度股东大会会议结束。
委托日期：2018 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
附件 3：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
