深圳开立生物医疗科技股份有限公司
董事、监事薪酬方案
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。独立董事对此议案发表
了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。本议案的内容如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性
和创造性，进一步提升公司的经营效益，经董事会下属薪酬与考核委员会提议，
结合公司 2017 年度董事、监事的薪酬水平，特制定本方案。
一、适用对象：公司的董事（含独立董事）、监事。
二、适用期限：2018 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬标准：
独立董事领取津贴，不领取除津贴以外的薪酬；其他董事均不以董事身份领
取津贴，只以其作为公司管理者的身份领取薪酬。公司董事长按其管理职务在公
司领取薪酬，目标年薪为 90.00 万元/年，不领取津贴。兼任高级管理人员的董事
的薪酬详见同日披露的公司《高级管理人员薪酬方案》。
董事的年度津贴（税前）标准情况如下表：
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 年度津贴
1 陈志强 董事长 0.00
2 吴坤祥 董事、总经理 0.00
3 黄奕波 董事、副总经理 0.00
4 周文平 董事、副总经理 0.00
5 刘映芳 董事 0.00
6 姜伟 董事 0.00
7 王捷 独立董事 8.00
8 李居全 独立董事 8.00
9 梁文昭 独立董事 8.00
公司监事以其作为公司职工的身份领取薪酬，不领取津贴。监事的目标年薪
由基本薪酬和激励薪酬组成，激励薪酬视其绩效情况而定，实际年薪在目标年薪
的 85%至 120%之间浮动。监事薪酬不包含专项的评优奖金、项目奖金等。监事
的目标年薪（税前）标准如下表：
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 目标年薪
1 陈昌荣 监事会主席 29.7
2 林齐华 监事 37.8
3 陈欣 监事 36.0
董事、监事在子公司兼任职务的，不再在子公司另外领取薪酬。
四、发放办法：
1、董事津贴按月发放。监事的基本薪酬按月发放；激励薪酬按年发放，与
个人业绩指标完成情况相挂钩。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放。
3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭
有效票据按实报销。
4、上述薪酬不包含福利费，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
