广州广电运通金融电子股份有限公司
公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为建立和健全广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资
金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规章及《公司章程》的要求，特制订未来三年（2018年-2020年）股东回
报规划（以下简称“本规划”）：
第一条 本规划的制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事
和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第二条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，公司未来三年股东回报规划是在综合分
析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等
情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的制度性安排，以保证利润
分配政策的连续性和稳定性。
第三条 公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他
方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优
先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利
润分配。
2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年
（2018-2020）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的30%。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不
少于 1 股。
第四条 利润分配的审议程序
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东
大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红事宜的建议和监
督。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未
进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当
对此发表独立意见。
第五条 分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
第六条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月
