广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年3月29日召开了公司
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内
容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年，公司下属全资孙公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保投
资公司”）以5,743.60万元竞买获得西安金盾押运有限公司（以下简称“西安金盾”）60%
股权，西安金盾于2015年12月完成工商变更登记，公司该项投资形成商誉3,267.69万元。
广电安保投资公司完成收购西安金盾60%股权后，发现西安金盾的办公楼租赁合同存在
重大不合理之处，为此西安金盾与租赁业主诉诸法律，法院判决西安金盾败诉，该判决结果
将对西安金盾未来业绩产生较大影响。公司一方面将继续采取法律措施维护权益，另一方面，
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，拟对收购西安金盾60%
股权时形成的商誉3,267.69万元一次性全部计提减值准备，该项减值损失计入公司2017年度
损益。
根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提商誉减值准备事项尚需
提交公司股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备将减少公司2017年度净利润3,267.69万元，占公司2017年度经审
计净利润的3.63%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,267.69万元，占公司2017年
12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.37%。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公
司的独立董事，对公司《关于公司计提商誉减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情
况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提商誉减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实
际情况，对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备，保证了公
司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允
地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提商誉减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股
东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全
部计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提商誉
减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提商誉减
值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计
提商誉减值准备事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 31 日
