广州市广百股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2018 年 3 月 29 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司
第二会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》
和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通
过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2017 年度工
作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度报告及其
摘要的议案》。公司 2017 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司 2017 年度报告摘要（公告编号 2018-013）刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度财务决算
和 2018 年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：中审众环会计师事务所
众环审字（2018）050068 号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度利润分配
的预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司母公司的
净利润 99,359,780.62 元，提取法定盈余公积金 9,935,978.06 元，加上上年度未分
配 利 润 1,134,460,446.02 元 ， 减 去 实 施 2016 年 度 利 润 分 配 方 案 所 分 配
102,726,770.40 元，2017 年末可供股东分配的利润为 1,121,157,478.18 元。
2017 年度公司利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股
利 102,726,770.40 元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,018,430,707.78 元，
结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的
利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度内部控制
评价报告的议案》。公司《2017 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实
自 查 表 > 的 议 案 》。 公 司 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2018 年度日常关联
交 易 计 划 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：
2018-014）。
关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2018 年度银行综合
授信额度的议案》。同意公司 2018 年度向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合
授信额度，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体
实施相关事宜。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2018 年度为控股子公司
提供担保额度的议案》。
同意公司为控股子公司使用 2018 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超
过人民币 7 亿元额度的连带责任担保。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2018-015）。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。同意聘任钟芬女士为公司董事会秘书（简历详见本公告附件），任期自本
次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。钟芬女士联系电话：
020-83322348；联系传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2017 年度股
东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-016）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
附件： 简历
钟芬女士：中国国籍，1969 年 2 月出生，工商管理硕士，会计师。曾任羊
城会计师事务所项目经理、华凌集团有限公司计财部财务副总监、新世界（中国）
地产广州地区总部财务部高级经理、番禺珠江钢管有限公司财务总监、广州百货
企业集团有限公司财务会计部总监。现任本公司副总经理，财务负责人。
钟芬女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。钟芬女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。钟芬女士已经取得董事会秘书资格证书。
