深圳机场：2017年度独立董事述职报告

深圳市机场股份有限公司
           2017 年度独立董事述职报告
    作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在2017年工
作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规
和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独
立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2017年度履职情况报
告如下：
    一、参会情况
    报告期内，公司独立董事均按时出席相关会议，认真讨论并
审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身的专业
领域提出合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。各独立董
事对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异
议和否决性意见。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
    报告期内，公司第六届董事会召开会议7次，第七届董事会
召开会议4次，合计11次。其中6次现场会议，5次通讯表决会议。
出席会议具体情况如下：
            应出席   现场出席      以通讯方式    委托
 姓名                                                      缺席           备注
          会议次数     次数          参加次数    出席
黄亚英         11       6              5          0
沈维涛         4        2              2          0
赵 波          4        2              2          0
                                                                    第六届董事会第十
张建军         7        3              3          1
                                                                    三次会议因事请假
                                                                    第六届董事会第十
汪军民         7        3              3          1
                                                                    四次会议因事请假
         二、发表独立意见情况
         报告期内，我们发表了18项独立意见，具体内容如下：
                                                                                 意见
    时间                会议                          事项
                                                                                 类型
                                           1.独立董事关于召开 2016 年年度董
                                           事会的审查意见；
                                           2.独立董事关于公司 2016 年度利润
                                           分配预案的专项意见；
                                           3.关于公司 2016 年度关联交易和
                                           2017 年度日常关联交易预计的独立
                                           董事意见；
                                           4.独立董事对于关联方占用资金、关
                     第六届董事会          联交易和对外担保情况的专项说明
2017 年 3 月 29 日                                                               均同意
                     第十三次会议          及独立意见；
                                           5.关于《公司 2016 年度内部控制评
                                           价报告》的独立董事意见；
                                           6.独立董事审阅公司 2016 年度财务
                                           报告（未经审计）的意见；
                                           7.独立董事对公司 2016 年度财务报
                                           表初步审计意见的意见；
                                           8.独立董事对公司 2016 年度财务报
                                           告及年度审计报告的意见。
                                         1. 独立董事关于对外提供委托贷款
                                         的独立意见；
                       第六届董事会
2017 年 6 月 8 日                        2.独立董事关于签署 《深圳机场航    均同意
                      第十一次临时会议
                                         站楼商业（进境免税店）租赁合同》
                                         的独立意见。
                       第六届董事会      1.关于提名公司第七届董事会董事
2017 年 8 月 10 日                                                          均同意
                      第十二次临时会议 候选人的独立董事意见。
                                         1. 关于聘任陈繁华先生担任公司总
                                         经理的独立董事意见；
                                         2.关于聘任公司财务负责人、审计法
                       第七届董事会      律部副总经理的独立董事意见；
2017 年 8 月 30 日                                                          均同意
                        第一次会议       3.关于聘任公司副总经理和计划财
                                         务部总经理的独立董事意见；
                                         4.关于提名第七届董事会秘书的独
                                         立董事意见。
                       第七届董事会      1.独立董事关于对外提供委托贷款
2017 年 9 月 27 日                                                          均同意
                      第一次临时会议     的独立意见。
                       第七届董事会      1. 独立董事关于公司使用自有资金
2017 年 10 月 25 日                                                         均同意
                        第二次会议       购买银行保本理财产品的独立意见。
                                         1. 独立董事关于聘任瑞华会计师事
                       第七届董事会      务所（特殊普通合伙）为公司 2017
2017 年 12 月 29 日                                                         均同意
                      第二次临时会议     年度财务审计机构和内部控制审计
                                         机构的专门意见。
       三、年度实地考察调研情况
       报告期内，我们利用参加董事会的机会深入到公司运行指挥
 中心开展现场调研，详细了解航班运行指挥信息平台运营情况及
 其作业流程，听取航班正常性管控、跑道飞行模式优化、夜间时
 刻利用等问题的汇报，充分肯定了公司为提高航班准点率、提升
 运行保障效率做出的努力成果。
    随后，我们来到航站楼国际中转改造现场，听取关于航站楼
适应性改造情况的汇报，实地察看国际出发联检场地、出发候机
厅、国际到达区、行李系统等区域和设施，并了解进境免税店开
业准备情况。我们对公司重点关注解决好不停航施工背景下安全
管控、服务提升、现场管理等问题提出了合理化建议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一） 对公司信息披露工作的监督
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过程中，我们进行有
效的监督和核查，严格履行独立董事责任和义务，促进董事会决
策科学化，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
    （二）积极参与公司年度审计工作
    在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅了公司财
务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司经营和财务状
况，并提出问询意见。为全面了解公司年度审计情况，召开三次
审计与风险管理委员会工作会议，与瑞华会计师事务所沟通审计
工作安排和重点关注事项，督促审计机构严格按照审计计划安排
审计工作。在多方积极配合和协助下，顺利完成了公司年度审计
工作。
    （三）对公司治理专项活动的监督
    报告期内，我们密切关注公司关联交易、对外担保和关联方
资金占用、对外提供财务资助、重大投资等重点事项，审慎行使
表决权并发表独立意见，切实履行规范的审议决策程序。关注公
司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保
持平稳有效，内控结构健全稳定。
    五、切实履行董事会各专门委员会职责
    公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专
门委员会委员。报告期内，我们对公司投资建设T3航站楼适应性
改造项目出具了战略委员会的专门意见；积极参与审计与风险管
理委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师
事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性；对公司第七届
董事会独立董事候选人、非独立董事候选人进行了提名和资格审
查，对公司高级管理人员聘任出具了专门意见并上报董事会审
议。2017年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各
专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建
议，切实发挥了独立董事作用。
    六、自身学习情况
    我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自
身学习，关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培
训活动。重点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解，不断提
高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
    2018年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履
行职责，提升公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为
公司的持续发展建言献策、严格把关，切实维护股东的合法权益。
                                    2018 年 3 月 29 日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波