东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以传真、电子邮件形式
发出，会议于 2018 年 3 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室召开，会议由
监事会主席袁经勇主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》
等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2017 年度股东大会审议。全文发布于 2018 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2017 年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2017 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告将提交 2017 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案兼顾了盈利状
况、投资计划和长远发展等因素，保障了公司正常运营的资金需求。决
策程序和分配方案均符合国家有关政策和公司《章程》、《未来三年
（2015-2017）股东回报规划》等规定。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该预案将提交 2017 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续健
全公司内部控制组织架构和制度体系，有效保证公司业务活动的正常开
展和公司资产的安全完整。公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易确认和 2018 年度日
常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业
务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业
务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2017 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于印发<企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《财
政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等要求，对公司原会
计政策进行相应变更，符合国家相关规定和公司实际情况，其决策和披
露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（二）至（七）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2018
年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-018 号《第
六届董事会第六次会议决议公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届五次监事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一八年三月三十日
