浙江新和成股份有限公司关于为全资子公司上虞新和成生物化工有限公司提供担保的公告

浙江新和成股份有限公司关于为全资子公司上虞新和成生物化工有限公司提供担保的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     一、担保情况概述 
     公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司上虞新和成生物化工有限公司提供担保的议案》，同意为上虞新和成生物化工有限公司（以下简称“上虞新和成”）在2009 年度融资提供不超过 8000 万元的连带责任保证担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。 
     二、被担保人基本情况 
    上虞新和成生物化工有限公司，注册资本 5000 万元；注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区；法定代表人：胡柏剡；经营范围：β-胡萝卜素、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、益生粉红素、胸苷、植酸酶、乙炔、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、维生素、假性紫罗兰酮的生产，化工原料及产品的销售，进出口业务。 
    截至 2008 年 12 月 31 日，上虞新和成总资产 76,340.96  万元，负债总计 27,286.22 万元，资产负债率 35.74%，所有者权益49,054,74 万元，2008 年度实现净利润 7,647.03 万元。（已经审计） 
    上虞新和成系公司的全资子公司。 
    三、累计对外担保余额及逾期担保的数量 
    截至2009年4月21日，本公司及控股子公司的对外担保余额为14,000.00万元人民币，占2008年末经审计净资产的7.64%。 
    本公司及控股子公司不存在逾期担保。 
     四、董事会意见 
     同意公司为上虞新和成提供担保，董事会认为：上虞新和成为公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。 
     五、独立董事意见 
     独立董事认为：被担保方为公司全资子公司，生产经营及财务状况良好，公司在2009年度拟对其提供的担保符合公司整体利益。该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，独立董事对此无异议。 
     六、备查文件 
     1、浙江新和成股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； 
    2、被担保人最近一期财务报表； 
     3、独立董事相关独立意见。 
    特此公告。 
                                              浙江新和成股份有限公司董事会 
                                                            2009 年4 月22  日