浙江新和成股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第九次会议于2009年4月16日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2009年4月21 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下： 
     1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2009年第一季度报告》； 
    2、四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）回避表决，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2009年度关联交易协议的议案》；独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。 
    3、关联董事王正江回避表决，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《上虞新和成生物化工有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订 2009 年度关于蒸汽采购关联交易协议的议案》；独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。 
    4、二名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司上虞新和成生物化工有限公司提供担保的议案》。独立董事经过事先审核同意，并发表了独立意见。 
    特此公告。 
                                         浙江新和成股份有限公司董事会 
                                                       2009年4月22日