四川泸天化股份有限公司董事会四届五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司董事会四届五次会议于2009年4 月10 日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于 2009 年4 月20 日以通讯方式如期召开。本次会议由董事长任晓善先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案: 1、《关于公司2009 年度财务报表合并范围变更及相关期初数追溯调整的议案》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、公司《2009 年第一季度报告》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四川泸天化股份有限公司董事会 2009年4 月22 日
四川泸天化股份有限公司董事会四届五次会议决议公告 |
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公告日期:2009-04-22 |
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