猴王股份有限公司监事换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、公司监事会非职工监事换届选举情况
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告。实际到会股东15人，持有公司股份389,518,428.00股，占公司股份总数的45.6793%，会议由赵炳胜主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。会议审议通过《关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人的议案》；上述非职工监事任期均为三年，均自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
以上决议表决情况均为：
同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、监事会职工代表监事换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月14日在公司会议室召开，会议通知于会议前15日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收
到会议召开通知。本次会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 33 人，会议由职工代表孙迪主持。本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于选举孙迪为公司职工代表监事的议案》，选举孙迪为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的其他非职工代表监事任期一致。表决结果：33 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 被任免董监高人员情况
被任命监事曹璐持有公司股份0股，占公司股本的0%。
被任命监事常天田持有公司股份0股，占公司股本的0%。
被任命监事孙迪持有公司股份0股，占公司股本的0%。
离任监事顾维泉持有公司股份0股，占公司股本的0%。
离任监事赵国清持有公司股份0股，占公司股本的0%。
离任监事李玉林持有公司股份0股，占公司股本的0%。
离任监事杨昌兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。
离任监事郑师恬持有公司股份0股，占公司股本的0%。
经查，以上候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因
公司第五届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，公司进行第六届监事会换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
选举曹璐、常天田、孙迪为公司第六届监事会监事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《猴王股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
《猴王股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
《猴王股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
猴王股份有限公司监事会2018年3月30日