股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2018-008
上海第一医药股份有限公司
关于向关联方转租房产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与上海百红商业贸易有限
公司签订《仓库租赁合同》，合同金额 652.02 万元，租期 13 个月。
●本次交易构成关联交易，公司第八届董事会第十次会议在审议本次
关联交易时，全体关联董事回避了表决。
●过去 12 个月，公司与同一关联人发生的与日常经营相关的关联交易
金额累计为 1,653,473.79 元。
●本次关联交易金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营
班子具体负责协议的签署。
一、关联交易概述
上海第一医药股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 6 月 26 日
召开第八届董事会第五次（临时）董事会，审议通过了《关于向关联方租
赁房产暨关联交易的议案》，公司及全资子公司上海汇丰医药药材有限责任
公司（以下简称：汇丰药材）承租上海华联超市物流有限公司（以下简称
“华联物流”）位于上海普陀区华联路 18 号仓储物业，租赁面积 20610.16
平方米，年租金 1053.18 万元，租赁期 3 年，总金额 3159.54 万元（详见
2017 年 6 月 27 日《关于向关联方租赁房产暨关联交易公告》〈编号：临
2017-018〉）。
鉴于公司经营业务发展规划的实施情况，公司拟将部分仓储区域转租
给上海百红商业贸易有限公司（以下简称百红商贸）用于百货、食品等商
品仓储及相关办公之用。拟转租面积约为 10508 平方米，自交付之日起租，
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租赁期为 13 个月，合同租金为 652.02 万元（含公共区域物业管理费）。
鉴于百联集团有限公司直接或间接持有百红商贸 51%的股权，是其控股
股东，百联集团有限公司又是公司的控股股东，因此公司与百红商贸构成
关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与百红商
贸签订的租赁合同构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
上述关联交易金额未超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值的比例未达到 5%以上，故本事项需经公司董事会审议通过后授权经
营班子具体负责协议的签署。
截止本公告日止，过去 12 个月内，公司因丰富品种需要，采购百红商
贸代理的商品，累计金额为 1,653,473.79 元。
二、交易方介绍
㈠关联方关系介绍
本次交易的交易对方为上海百红商业贸易有限公司，百联集团有限公
司直接或间接持有百红商贸 51%的股权，是其控股股东，百联集团有限公司
又是公司控股股东，因此公司与百联商贸构成关联关系。
㈡关联人基本情况
企业名称：上海百红商业贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2001 年 8 月 3 日
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 B 区 4 楼 3C 室
法定代表人：平泽顺
注册资本： 8000 万元人民币
经营范围：国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品
出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：上海百联集团资产经营管理有限公司出资 2400 万元，占注
册资本 30%；百联集团有限公司出资 1680 万元，占注册资本 21%。
截止 2017 年 12 月底，百红商贸总资产人民币 52,288.23 万元，归属
母公司所有者权益人民币 16,883.80 万元，营业收入人民币 89,373.31 万
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元，净利润人民币-3,747.11 万元。（未经审计数据）
公司与百红商贸在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独
立。
三、关联交易标的基本情况
㈠交易标的
本次交易标的位于上海市普陀区华联路 18 号的仓储物业，出租面积
10508 平米，本次交易属于公司租入资产后转租。
该仓储物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转
移的其他情况。业主方上海华联超市物流有限公司同意将租赁物业进行转
租。
㈡关联交易价格确定的原则
本次交易依据市场化原则，参照周边地区同类仓储租赁价格，经双方
多次协商确定。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公
允，遵守了“自愿、 平等、等价”原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
⒈签订协议：公司拟与百红商贸签订的《租赁合同》将由双方法定代
表人或授权代表签订并加盖公章后有效。
⒉协议生效：本事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营班子具
体负责协议签署。
⒊协议期限：协议有效期自董事会审议通过之日（或协议签订之日）
起 13 个月内有效。
⒋协议主要内容：计租面积合计为 10508 平方米，自交付之日起租，
租赁期为 13 个月，合同租金为 652.02 万元（含公共区域物业管理费）。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本协议签署后，将有利于促进公司经营业绩的提升,促进公司可持续性
发展。
六、关联交易履行的审议程序
㈠董事会审议表决
本次关联交易经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会
议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，非关联董事均投
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票同意。
㈡独立董事意见
公司三名独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并一致同意将该
事项提交公司董事会审议。
在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：公
司与上海百红商业贸易有限公司签订《仓库租赁合同》，是符合公司经营的
需要，有利于促进公司经营业绩的提升,有利于公司经营的可持续性发展，
且关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查附件
㈠第八届董事会第十次会议决议
㈡经独立董事签字确认的事前认可意见
㈢经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 31 日
