证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年4月19日9时30分
| 开始时间：2018年4月19日9时30分 |
| 结束时间：2018年4月19日11时30分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢。
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
| （二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》； （三）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》； （四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》； （五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》； （六）审议《关于2017年度利润分配的议案》； （七）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司近三年财务报表及附注的议案》； （八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； （九）审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》； （十）审议《关于上海之江生物科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。 |
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年4月18日09时00分至17时00分
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
公司董事会秘书办公室
联系地址：上海市闵行区新骏环路588号26幢邮编：201114电话：021-34680598传真：021-34635507
联系地址：上海市闵行区新骏环路588号26幢邮编：201114电话：021-34680598传真：021-34635507
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
| 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡； 5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 |
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《第三届董事会第三会议决议》。
2、经与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2018年3月30日
联系人：倪卫琴无