成都前锋电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
成都前锋电子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议材料
2018 年 04 月 09 日
成都
成都前锋电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
会议议程
会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开时间：2018 年 04 月 09 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3
单元 16 层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 9 日
至 2018 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参会人员：2018年3月30日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公
司聘请的律师。
序号 内容
一 宣布会议开始，通报现场到会情况
二 审议会议议案
以非累积投票方式审议如下议案
1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2 《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》
3 《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》
三 推选计票人和监票人
四 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五 股东及股东代表发言提问，公司回答股东提问
六 统计现场投票和网络投票，宣布表决结果
七 宣读股东大会法律意见书
八 宣读股东大会决议
九 宣布会议结束
成都前锋电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟对《公司章程》第一百零六条进行修订。内容如下：
修订前：
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。
修订后：
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。
本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
2018 年 4 月 9 日
成都前锋电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
议案二
《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
按照公司拟对公司章程进行的修订：“公司董事会由5名董事组成”将修订
为“公司董事会由7名董事组成”。公司董事会拟增加一名非独立董事。经公
司董事会提名委员会提名，公司董事会提名胡恩平先生为公司第八届董事会董
事（简历附后）。
本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
2018 年 4 月 9 日
附：胡恩平先生简历
胡恩平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于军械工程学院，硕士研究生。2005 年至 2009 年中国人民大学商学院企业管
理专业,工商管理硕士。工程师、高级企业文化师。曾任总装军械技术研究所
储存供应研究室工程师，北京现代汽车有限公司公关部主管、科长，北京汽车
集团有限公司品牌管理部高级主管、部长助理；自 2014 年 5 月开始，历任北
京新能源汽车股份有限公司品牌公关部总监、营销传播部总监兼华南事业部总
经理、党委副书记、纪委书记、总经理助理兼华南事业部总经理。现任北京新
能源汽车股份有限公司公关总监、兼党委宣传部部长、品牌与公共关系部部长。
成都前锋电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
议案三
《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
按照公司拟对公司章程进行的修订：“公司董事会由5名董事组成”将修订
为“公司董事会由7名董事组成”。公司董事会提名何年生先生为公司第八届
董事会独立董事（简历附后）。
公司已将独立董事何年生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议。
本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
2018 年 4 月 9 日
附：何年生先生简历
何年生：男，1970年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于南开大学工商管理专业，高级工商管理硕士。2006年3月至2011年3月为上海
创远律师事务所合伙人，2011年3月至今为上海市锦天城律师事务所高级合伙
人。
