无锡华光锅炉股份有限公司2008年度股东大会资料
二〇〇九年四月无锡华光锅炉股份有限公司
2008 年度股东大会议程及相关事项
一、 会议召集人：公司董事会
二、 会议时间：2009 年4 月28 日上午9:30 开始
三、 会议地点
公司市场部五楼会议室
四、 会议审议事项
1．《2008 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 王福军先生
2．《2008 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 张伟民先生
3．《独立董事2008 年度述职报告》
报告人：独立董事 陈巨昌先生
4．《公司2008 年度财务决算报告》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
5．《公司2008 年度利润分配方案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
6．《聘公司2009 年度审计机构的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
7．《2008 年年度报告及摘要》
报告人：董事长 王福军先生
8．《章程修正案》
报告人：董事会秘书 张海贤先生
9．《公司2009 年日常关联交易》
报告人：董事会秘书 张海贤先生
10．《公司与国联财务有限责任公司关联交易》
报告人：董事会秘书 张海贤先生五、 会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，并致欢迎
辞；
2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、宣读各项议案；
4、股东发言；
5、投票表决议案；
6、计票人统计表决结果；
7、监票人宣布表决结果；
8、董事长宣读股东大会决议；
9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、董事长宣布会议结束
六、 会议联系方式
联系地址：无锡市城南路3 号公司综合管理部（214028）
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85225852
联 系 人：张海贤 缪 杰
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2009 年4 月28 日议案一
2008 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向各位股东及股东代表报告2008 年度董事会工作情况，请予审议。
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，面对不断加强的国家宏观调控力度、愈演愈烈的全球金融危机以及
原材料价格的大幅波动的三重压力，公司一方面积极开展产品结构优化工作，始终
以国家产业政策和市场热点为产品导向，加大技术创新，尤其是加大对大型循环流
化床锅炉、燃气轮机余热锅炉、垃圾焚烧锅炉等重点产品的技术攻关和技术投入，
消化吸收国外先进技术，对现有产品进行进一步优化设计，从而提高公司产品在市
场上的影响力；另一方面通过与客户协商调整产品价格、对新投产的产品优化设计、
提高原材料利用率等方式，化解报告期内原材料价格的大幅波动给公司对成本控制
的影响。在内部管理方面，进一步完善公司各项管理制度，积极开展降本增效，使
公司成本控制较为有效。经过公司全体员工的不懈努力，在困难重重的不利局面之
下，公司经济运行质量继续向好的方面发展，新增订单和主营利润等经济指标均达
到了历史较高水平。
2008 年，公司主营业务收入27.79 亿元，比2007 年26.34 亿元增加1.45 亿元，
增幅5.52%；公司实现利润1.14 亿元，比2007 年2.26 亿元下降1.12 亿元，降幅49.50%；
公司实现净利润1.03 亿元，比2007 年1.71 亿元下降0.68 亿元，降幅40.13%。主要
原因为：①受资本市场影响，2008 年投资收益888.57 万元，较2007 年6255.45 万元，
下降了5366.88 万元；②由于原材料价格上涨，影响报告期利润1400 万元；③由于
煤价上涨及贷款利率上升，致使公司控股子公司惠联电厂和惠联垃圾电厂合计亏损
2588 万元，合并报表后承担1800 万元，较2007 年相对减少利润2200 万元。
报告期内，公司始终将提高技术创新能力、调整产品结构作为一项重要任务来
抓，通过一年努力，公司通过了高新技术企业的重新认证，获得了18 项专利技术，
自主创新能力得到了很大的提高，为公司抵御行业周期性风险以及在行业内保持领
先地位打下了坚实的基础。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）按产品分类
产品 主营业务收入 主营业务成本
主营业
务利润
率（％）
主营业务收
入比上年增
减（％）
主营业务成
本比上年增
减（％）
主营业务利润率比上
年增减
循环流化
床锅炉
1,377,955,873.00 1,153,758,494.76 16.27 16.36 16.16 增长了0.14 个百分点
煤粉锅炉 358,124,867.98 274,930,126.88 23.23 -41.33 -41.40 增长了0.09 个百分点
特种锅炉 428,717,547.02 335,510,379.86 21.74 38.04 43.82 下降了3.14 个百分点注：特种锅炉包含余热锅炉、垃圾焚烧
锅炉、生物质燃料锅炉
（2）主要供应商和客户情况
本公司2008 年向前五名供应商合计的采购额达到33,143.73 万元，占年度采购
总额的12.94%。
本期本公司向前五名客户销售总额为79,999.23 万元，占全部主营业务收入的比
率为28.79%。
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明
项目 2008 年
占总资
产比重
2007 年
占总资
产比重
增减变化
百分比
总资产 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05 －
交易性金融资产 3,774,260.00 0.08% 853,795.00 0.02% 342.06%
其他应收款 19,527,435.07 0.42% 34,118,699.39 0.73% -42.77%
可供出售金融资产 19,710,000.00 0.42% 157,185,000.00 3.37% -87.46%
长期股权投资 30,774,365.75 0.66% 8,274,000.00 0.18% 271.94%
短期借款 387,030,000.00 8.25% 220,000,000.00 4.71% 75.92%
应付票据 279,1
