利尔化学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 3 月 30 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会
议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，相关具
体情况请见公司 2018 年 3 月 31 日刊登于证券时报、中国证券报和巨
潮资讯网的《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的
公告》。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关具体情况请见公司 2018 年 3
月 31 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇
远期结售汇业务的公告》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 31 日
