艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年 03月29日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。现将修改的具体条款内容公告如下：
修改前 修改后
第一百一十三条 董事长行使下列职 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主 （二）督促、检查董事会决议的执行；
持董事会会议； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法
（二）督促、检查董事会决议的 定代表人签署的其他文件；
执行； （四）行使法定代表人的职权；
（三）签署董事会重要文件和其 （五）提名总经理人选，交董事会会议讨论表
他应由公司法定代表人签署的其他文 决；
件； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
（四）行使法定代表人的职权； 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
（五）提名总经理人选，交董事 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会
会会议讨论表决； 报告；
（六）在发生特大自然灾害等不 (七)决定投资额不超过公司上一会计年度末净
可抗力的紧急情况下，对公司事务行 资产10%的对外投资方案。但涉及运用发行证券募集
使符合法律规定和公司利益的特别处 资金进行投资的，需公司董事会通过后报股东大会
置权，并在事后向公司董事会和股东 批准；决定收购出售资产不超过公司上一会计年度
大会报告； 末净资产10%收购出售资产事项；
（七）董事会授予的其他职权。 （八）董事会授予的其他职权。
除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2018年03月30日
