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董事会审计委员会 2017 年度履职报告
2017 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员 会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行
董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控制、
会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2017 年度工作情况向董事
会作如下报告：
一、 审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由张文丽女士、梅夏英先生、蔡瑞美女士三名董事组
成，其中张文丽女士和梅夏英先生为独立董事，张文丽女士为会计专业人士及审
计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知
识和工作经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、 审计委员会会议召开情况
2017 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真 履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会
年度会议具体情况如下：
1、2017 年 2 月 14 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过了《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司截至 2016 年 12 月 31 日止及前三个
年度的审计报告》、《关于预计 2017 年年度日常关联交易的议案》。
2、2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《公司 2017 年第一季度企业内部审计报告》、。
2、2017 年 8 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2017 年第二季度企
业内部审计报告》。
3、2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通
过了《公司 2017 年第三季度报告的议案》、《公司 2017 年第三季度企业内部审
计报告》。
4、2017 年 11 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通
过了《关于公司全资孙公司德国 ARCK Beteiligungen GmbH 收购 Gudrun Bode
等 5 名外籍自然人持有 Bode Belting GmbH 49%股权暨关联交易的议案》。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，
能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托
的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会推荐继续聘请
大华会计师事务所为公司 2018 年度年报审计机构。
（二） 指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司 2017 年度内部审计工作报告，认为公司内部审
计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提
出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告
期内，未发现公司内部审计工作存 在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告
根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求，对公司 2017 年
度财务报告进行了审阅，认为其符合企业会计准则要求，能够公允反映公司的财
务状况、经营成果，同意将其提交公司董事会审议。
四、总体评价
2017 年，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以
及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司第二届董事会
审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工
作职责，恪尽职守、 勤勉尽责， 运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外
部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告
信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
2018 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业
的知识提高管理层的决 策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司
整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
审计委员会委员：张文丽、梅夏英、蔡瑞美
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018 年 3 月 29 日
