艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十次会议于2018年03月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事
会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017 年度财务决算的议案》
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017 年年报及摘要》
监事会对本公司编制的 2017 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出
如下书面审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司
内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规
定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营成果进行审计，
公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币28,657,069.17元。母公司
2017年度净利润为48,748,132.20元,根据公司规定，按照母公司净利润的10%提
取法定盈余公积4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为
146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。
综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的
规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10
股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润
结转下一年度；
拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本
次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会
2018年03月30日
