方大特钢科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2018 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 5 人，亲
自出席监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事
认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整<公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）>
相关价格的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激
励计划”）的规定，本激励计划向激励对象授予的限制性股票价格由 7 元/股调整
为 5.4 元/股。
公司第六届监事会认为：本次调整本激励计划授予价格符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规以及公司股权激励计划等文件中的规定,不存
在损害股东利益的情形。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届监事会认为：本次授予的激励对象名单与公司股权激励计划中确
定的激励对象范围相符；激励对象具备与《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不
得参与上市公司股权激励以及中国证监会认定的其他情形。符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象
的主体资格合法、有效。
激励对象获授权益的条件已成就，同意公司以 2018 年 3 月 29 日作为本激
励计划授予限制性股票的授予日，向 1728 名激励对象以 5.40 元/股的价格授予
13,000 万股限制性股票。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2018年3月30日
