艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议于2018年03月29日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2017年度财务决算的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017 年年报及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营成果进行审计，
公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币28,657,069.17元。母公司
2017年度净利润为48,748,132.20元,根据公司规定，按照母公司净利润的10%提
取法定盈余公积4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为
146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。
综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的
规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10
股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润
结转下一年度；
拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本
次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报
告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务
质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-003）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
8、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
9、审议通过《关于制定<坏账核销管理制度>的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-004）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情况。同意本次会计政策变更。
公司独立董事朱慈蕴、梅夏英、张文丽对本议案发表以下独立意见：经核查，
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我
们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-005）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-006）
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2018年03月30日
