A 股简称：中国中铁 A 股代码:601390 公告编号：临 2018-012
H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第六次会议〔属 2018 年第 1 次定期会议
（2018 年度总第 2 次）〕通知和议案等书面材料于 2018 年 3 月 22 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 3 月 28 日
以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。
应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含委托出席 1 名，
监事会主席刘成军因公务出差，委托监事刘建媛代为出席并行使表决
权）。经全体监事同意，会议由监事刘建媛主持。部分高级管理人员
及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2017 年 A 股年度
报告及摘要、H 股年度报告及 2017 年度业绩公告>的议案》。监事会
认为：公司 2017 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2017 年度
业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，
年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的
财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行
为。同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2017 年度财务决
算报告>的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，同意将
该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2017 年度计提资产减值准备方案>的议
案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充
分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产
状况，同意公司本次计提减值准备。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<中国中铁内幕信息知情人 2017 年度买卖
本公司股票的自查报告>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2017 年度社会责任报告暨 ESG（环境、
社会与管治）报告的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司 2018 年至
2020 年股东回报规划>的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度股
东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全
了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的
有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司
内部控制制度的有效监督与执行。2017 年，公司内部重点控制活动
规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公
司内部控制制度的情形。公司 2017 年度内部控制评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<2017 年度公司审计工作总结及 2018 年
审计工作计划>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议
案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司经济效益
审计办法>的议案>》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司内部控制
审计办法>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计程序
管理办法>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，
同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》，
同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》，
同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于<2017 年度董事、监事薪酬（报酬、工
作补贴）>标准的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会
审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员
购买 2018 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年度
股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2018 年 3 月 30 日
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