邯郸钢铁股份有限公司2008年度股东大会资料
2009 年4 月28 日邯郸钢铁股份有限公司 二OO 八年度股东大会
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目 录
股东大会议
程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
2008 年度董事会工作报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
2008 年度监事会工作报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9
2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12
关于修改<公司章程>的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15
关于2008 年度日常关联交易协议执行情况及2009 年预计情况的议案。。。。16
2008 年度利润分配预案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17
关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18
邯郸钢铁股份有限公司邯郸钢铁股份有限公司 二OO 八年度股东大会
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二OO 八年度股东大会议程
一、会议时间：2009 年4 月28 日（星期二）上午9：00
二、会议地点：河北省邯郸市复兴路232 号公司会议室
三、主持人：董事长
四、会议出席对象
2009 年4 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，本公司董事、监事及高级管
理人员，见证律师等。
五、会议议题
1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2008 年度日常关联交易协议执行情况及2009 年预计情况
的议案》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》
六、审议本次大会总监票人、监票人建议名单
七、股东及股东代表发言
八、会议进行表决
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
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董事会工作报告
尊敬的各位股东：
大家好！现在，我代表公司董事会作工作报告，请予审议。
一、2008 年工作回顾
2008 年，我们在各级领导的支持下，坚持以科学发展观为指导，团结奋斗，
锐意进取，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股
东大会各项决议，抓大事，管方向，重决策，扎实工作，在钢材市场大幅波动的
严峻形势下，较好地完成了预定的工作任务。
报告期内，公司实现销售收入372.59 亿元，同比增加42.69%;利润总额8
亿元，同比减少47.29%，净利润5.99 亿元，同比减少37.70%。截止年末，公司
总资产为267.56 亿元，净资产为122.14 亿元。
（一）董事会日常工作情况
本报告期内公司董事会共召开六次会议，审议议案33 项。组织召开两次股
东大会，审议议案7 项。具体情况如下：
四届六次会议于2008 年4 月16 日召开，会议审议通过了《2007 年度董事
会工作报告》、《2007 年度总经理工作报告》、《2007 年度财务决算报告及2008 年
度预算报告》、《2007 年年度报告》、《2008 年度生产经营计划》、《关于在银行授
信额度内办理相关业务的议案》、《2007 年计提资产减值准备的议案》、《2007 年
度利润分配议案》、《2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易
协议的议案》、《2008 年第一季度报告》、《关于聘请审计机构及其报酬的议案》、
《核销财产损失的议案》、《关于对2007 年期初资产负债表相关项目及金额调整
的议案》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》。
四届七次会议于2008 年7 月30 日召开，会议审议通过了《公司治理专项活
动整改报告》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于张建平同志代行董事长职权
的议案》、《关于召开2008 年临时股东大会的议案》。
四届八次会议于2008 年8 月28 日召开，会议审议通过了《2008 年半年度
报告及摘要》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于对公司管理机构
进行调整的议案》、《关于2008 年内部技改投资计划的议案》、《关于核销财产损邯郸钢铁股份有限公司 二OO 八年度股东大会
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失的议案》、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》、《关于制定<防范控股股东
及关联方资金占用管理办法>的议案》、《关于制定<敏感信息排查报告制度>的议
案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>
的议案》。
四届九次会议于2008 年10 月30 日召开，会议审议通过了《2008 年第三季
度报告》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
四届十次会议于2008 年11 月26 日召开，会议审议通过了《关于公司总经
理变动的议案》、《关于公司副总经理、财务负责人变动的议案》。
四届十一次会议于2008 年12 月28 日召开，会议审议通过了《关于唐山钢
铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》。
2008 年5 月16 日，董事会组织召开2007 年度股东大会，会议审议通过了
《2007 年度董事会工作报告》、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决
算及2008 年度财务预算报告》、《2007 年度利润分配方案》、《关于聘请审计机构
及其报酬的议案》、《2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易
协议的议案》。
2008 年8 月28 日，董事会组织召开临时股东大会，审议通过了《关于选举
公司董事的议案》。
以上决议除公司整合重组方案尚未执行外，其余议案均在报告期得到落实。
（二）加强公司治理，规范法人治理结构
2008 年，公司首批入选上证公司治理板块样本股并继续入选上证50 指数和
50 红利指数，维护了公司在资本市场的地位和良好形象。
1、加强内控制度建设
2008 年，我们修改完善了《信息披露管理办法》，制定了《防范控股股东及
关联方资金占用管理办法》、《敏感信息排查报告制度》、《董事、监事及高级管理
人员持有公司股份及其变动管理办法》。以上制度的建立，有效规范了各方当事
人行为,从制度层面建立了长效防范机制。
2、努力规范公司法人治理结构
