方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次
会议于 2018 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 13 人，
亲自出席董事 13 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整<公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）>
相关价格的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、
敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛、李红卫回避表决本议案。
2018 年 3 月 6 日，公司 2017 年度股东大会决议通过《2017 年度利润分配预
案》，以公司总股本 1,326,092,985 股为基数，每股派发现金红利 1.60 元（含税）。
公司 2017 年度利润分配将于 2018 年 4 月 4 日实施完毕。（相关内容详见 2018
年 3 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2017 年年度权益分派实施公告》）
根据《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激
励计划”）的规定，本激励计划向激励对象授予的限制性股票价格由 7 元/股调整
为 5.4 元/股。
相关内容详见2018年3月30日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整<公司2018年A股限制性股票
激励计划（修订稿）>相关价格的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、
敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛、李红卫回避表决本议案。
本次激励计划的授予日为 2018 年 3 月 29 日，公司向符合授予条件的 1728
名激励对象授予 13,000 万股限制性股票，授予价格为 5.4 元/股。
相关内容详见2018年3月30日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于向激励对象授予限制性股票的公
告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
