可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电
气”）于 2018 年 3 月 29 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召
开了公司监事会四届三十八次会议。会议应到监事 4 名，实到监
事 4 名。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和
公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、 关于公司会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部发布的《企业会计准则第 42 号
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的起始日开
始执行变更后的会计政策。
同意公司将按照中国财政部发布的《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求编制 2017 年
度及以后期间的财务报表。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东利益。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、 公司 2017 年年度财务决算报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
三、 公司 2017 年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017
年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币
1,223,905千元， 2017年初未分配利润为人民币10,085,366千元，
当年提取法定盈余公积人民币122,390千元,则可供分配利润为
人民币11,186,881千元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）审计,2017年度本公司按中国会计准则编制的归属于母
公司股东净利润为人民币2,659,576千元, 按香港财务报告准则
编制的归属于母公司股东的净利润为人民币2,626,668千元。
同意以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础，
每10股分配现金股利人民币0.9195元（含税），预计共派发股利
人民币1,353,980千元。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
四、 公司 2017 年度监事会报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
五、 公司 2017 年年度报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
六、 监事会对公司 2017 年年度报告的书面审核意见
监事会对公司 2017 年年度报告的书面审核意见如下：
1、公司 2017 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及
所包含的信息真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2017 年年度报告的程序和公司四届六十三次董
事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证
券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
七、关于上海电气集团股份有限公司可转换公司债券募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
八、关于上海电气集团股份有限公司非公开发行公司股份募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
九、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
十、关于 2017 年风险管理评价报告的议案
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
十一、公司 2017 年度履行社会责任的报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
十二、公司 2017 年度环境、社会及管治报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
十三、关于上海电气集团置业有限公司收购上海市淮安路
681 号房地资产的议案
同意上海电气集团置业有限公司出资人民币 1.05 亿元，收
购上海电气机床成套工程有限公司所持有的上海市淮安路 681 号
房地资产。
本议案涉及关联交易, 关联监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
十四、关于上海电气集团置业有限公司收购上海舒勒压力机
有限公司 79.39%股权的议案
同意上海电气集团置业有限公司出资人民币 19857.9793 万
元，收购德国舒勒股份公司（Schuler AG）持有的上海舒勒压力
机有限公司 79.39%股权。
本议案涉及关连交易, 关连监事董鑑华回避表决。
表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年三月二十九日
