浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2018 年 3 月 18 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、审议通过《<2017 年年度报告>全文及摘要》；
《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》；
《2017 年度独立董事述职报告》详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 91,080,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），合计分配现金股利 36,432,000.00 元(含
税)，以资本公积每 10 股转增 4 股。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
7、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2018 年 3 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营发展的需要，公司及子公司 2018 年度计划向银行申请金额不
超过 2.5 亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权
期限内可循环使用。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司
2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日
