浙江京华激光科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议于 2018 年 3 月 18 日以电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 3 月 29 日在
公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
2、审议通过《<2017 年年度报告全文>及摘要》；
监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状
况；公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审核人
员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
监事会认为：经核查，公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了
公司的整体情况。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 91,080,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），合计分配现金股利 36,432,000.00 元(含
税)，以资本公积每 10 股转增 4 股。
监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法
规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发
展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与
使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将与 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案合并后提交公司 2017
年度股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
监事会认为：中汇计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度财务报
告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。
同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审
计机构。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月三十日
