山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告
山东登海种业股份有限公司各位股东及股东代表:
本人作为山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部
门规章制度的规定和要求,在2008 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,
能够出席公司董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意
见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2008 年度本人
履行独立董事职责情况述职如下:
一、参加会议基本情况:
2008 年度第三届董事会召开8 次,本人亲自参加7 次,委托公司独立董事
出席会议1 次,缺席0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况:
报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 5 次。
(一)就公司第三届董事会第五次“关于募集资金投入变更及确认”发表的独
立意见:
蔬菜良种产业工程项目,经公司第三届董事会第一次会议审议,提交2007
年第一次临时股东大会批准,拟投入资金685.00 万元,进行“支付土地租用费、
专家公寓建设、扩大仓储能力”的建设。由于市场发生变化,该项目停止实施,
变更后节余资金685 万元作为补充流动资金;2007 年实际投入432.77 万元进行
的工程扫尾建设,公司未能及时变更,现作为募集资金投入予以确认;至2007
年年末,该工程项目建设周期结束,公司不再使用募集资金进行投入,而改由公
司以自有资金根据相关情况适时投入。
公司根据市场的变化,作出的变更募集资金投入是比较科学的;在不增加财
务费用的前提下,变更后的结余资金补充流动资金,可以缓解近期流动资金不足
的压力。我们同意公司关于募集资金投入变更及确认的方案。
(二)就公司《2007 年度利润分配预案》发表如下意见:公司2007 年度未做出现金利润分配预案发表如下独立意见:公司2007 年利
润出现亏损。为了给公司发展积累资金不在本年度进行利润分配,符合公司生产
经营的实际需要。我们同意公司2007 年度不做现金利润分配。
(三)、就公司关于“董事津贴标准”发表的独立意见:
独立董事津贴:薛旭 、张凤山、杨伟成、赵久然 3.5 万元/年
董 事 津 贴 :王寰邦3 万元/年
执行起止时间:2007 年5 月至2010 年5 月
我们同意公司根据实际情况作出的上述“董事津贴标准”。
(四)、就公司第三届董事会第八次会议关于累计和当期对外担保的专项说
明,于2008 年8 月21 日发表的独立意见:
1、截止2008 月6 月30日,公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况如下:(1)报告期内,公司与控股股东之间不
存在非经营性资金占用情况;(2)公司控股子公司-丹东登海良玉种业有限公司
2004年借款占用公司资金200 万元,至报告期末该款项未偿还;(3) 报告期内,
公司与控股股东及其子公司关联交易累计总金额为43.34万元,并按市场价结算
完毕。其中,销售玉米种子41.03万元、销售花卉0.31万元。
2、报告期内,公司不存在对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前
年度发生并累计至2008 年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
(五)、就公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计
机构发表的独立意见:
经核查,山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来,工作
认真负责,出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。同
时,我们也了解到山东天恒信有限责任会计师事务所已连续为公司服务7 年,我
们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为2008 年度审计机构。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定,2008 年度公司的信息披露
真实、准确、及时、完整。(二)对公司治理结构情况的调查
2008 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核,并主动向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审
慎地行使表决权。并在此基础上,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况,了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、高
管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会
决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
(四)报告期内,本人积极参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事
培训的学习,并取得了该所颁发的资格证书。
五、联系方式
独立董事姓名: 薛旭
电 子 邮 箱: ssyh1788@263.net
2009 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的
精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董
事作用,维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司相关工作人
员在我2008 年度工作中给予的协助和积极配合,表示衷心的感谢。
独立董事: 薛旭
2009 年4 月19 日