山东登海种业股份有限公司独立董事述职报告
山东登海种业股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部
门规章制度的规定和要求，在2008 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，
能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2008 年度本人
履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况：
2008 年度第三届董事会召开8 次，本人亲自参加6 次，委托公司独立董事
出席会议2 次，缺席0 次。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况：
报告期内对董事会的议案本人发表独立意见 5 次。
(一)就公司第三届董事会第五次“关于募集资金投入变更及确认”发表的独
立意见：
蔬菜良种产业工程项目，经公司第三届董事会第一次会议审议，提交2007
年第一次临时股东大会批准，拟投入资金685.00 万元，进行“支付土地租用费、
专家公寓建设、扩大仓储能力”的建设。由于市场发生变化，该项目停止实施，
变更后节余资金685 万元作为补充流动资金；2007 年实际投入432.77 万元进行
的工程扫尾建设，公司未能及时变更，现作为募集资金投入予以确认；至2007
年年末，该工程项目建设周期结束，公司不再使用募集资金进行投入，而改由公
司以自有资金根据相关情况适时投入。
公司根据市场的变化，作出的变更募集资金投入是比较科学的；在不增加财
务费用的前提下，变更后的结余资金补充流动资金，可以缓解近期流动资金不足
的压力。我们同意公司关于募集资金投入变更及确认的方案。
(二)就公司《2007 年度利润分配预案》发表如下意见：公司2007 年度未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：公司2007 年利
润出现亏损。为了给公司发展积累资金不在本年度进行利润分配，符合公司生产
经营的实际需要。我们同意公司2007 年度不做现金利润分配。
(三)、就公司关于“董事津贴标准”发表的独立意见：
独立董事津贴：薛旭 、张凤山、杨伟成、赵久然 3.5 万元/年
董 事 津 贴 ：王寰邦3 万元/年
执行起止时间：2007 年5 月至2010 年5 月
我们同意公司根据实际情况作出的上述“董事津贴标准”。
(四)、就公司第三届董事会第八次会议关于累计和当期对外担保的专项说
明，于2008 年8 月21 日发表的独立意见：
1、截止2008 月6 月30日，公司与其控股股东及其他关联方之间非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况如下：(1)报告期内，公司与控股股东之间不
存在非经营性资金占用情况；(2)公司控股子公司-丹东登海良玉种业有限公司
2004年借款占用公司资金200 万元，至报告期末该款项未偿还；(3) 报告期内，
公司与控股股东及其子公司关联交易累计总金额为43.34万元，并按市场价结算
完毕。其中，销售玉米种子41.03万元、销售花卉0.31万元。
2、报告期内，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前
年度发生并累计至2008 年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
(五)、就公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008 年度审计
机构发表的独立意见：
经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作
认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。同
时，我们也了解到山东天恒信有限责任会计师事务所已连续为公司服务7 年，我
们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为2008 年度审计机构。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，2008 年度公司的信息披露
真实、准确、及时、完整。(二)对公司治理结构情况的调查
2008 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资
料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审
慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高
管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
四、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名： 杨伟程
电 子 邮 箱： yangweicheng@qindaolaw.com
2009 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的
精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人
员在我2008 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：杨伟程
2009 年4 月19 日
