山东登海种业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 19 日上午 10：30，在公司培训中心二楼会议室召开；会议应到监事5名，实到监事4名，监事王广利先生因事请假；会议由监事会主席邓旭春先生主持召开；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。 
     会议经参会监事审议，通过了如下决议： 
    一、以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2008年年度报告》全文及其摘要。 
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司 2008 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     二、以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了 《监事会 2008 年度工作报告》。该报告详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《公司2008年度报告全文》 
     三、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 2008年度财务决算报告》。 
     四、以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2008年度利润分配预案》。 
     同意本年度不进行利润分配的意见。 
     五、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《审计委员会关于2008年度内部控制情况的自我评价报告》。 
     公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 
    六、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》。 
    监事会对公司董事会关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实，不存在违规情形，报告期内以定期存单方式单独存放的募集资金利息收入 1,275,625.00 元，已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定，存入公司募集资金专户。 
    七、以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于确认2008年第四季度计提资产减值准备的议案》。 
     同意公司对2008年第四季度计提资产减值损失的确认。其中， 2008年第四季度对质量不合格的玉米种子和部分虽质量达到国家标准，但滞销且拟退出市场的玉米品种和成本价高于市价的部分品种，计提存货跌价准备,损失金额为 1588 万元(数量为 571 万公斤)；对三年以上或因业务纠纷无法收回的应收款项 
396万元，全额计提坏账准备。两项合计金额为1984万元。。 
    特此公告。 
                                     山东登海种业股份有限公司监事会 
                                             2009年4月19 日