山东登海种业股份有限公司关于召开2008 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年 5 月 11 日 9：00
3、股权登记日：2009 年 4月 29 日
4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席对象
1、凡 2009 年 4 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
议案一、《2008 年度董事会工作报告》；
议案二、《2008 年度监事会工作报告》；
议案三、《2008 年度报告》全文及其摘要；
议案四、《2008 年度财务决算报告》；
议案五、《2008 年度利润分配预案》；
议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述七项议案经第三届山东登海种业董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过，详细内容刊登在 2009年 4 月 21 日巨潮资讯网
（（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
四、独立董事进行述职报告
五、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009 年 5月 10 日（上午8：00-11：00；下午13：
30-16：30）
3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）
联系人：原绍刚、鞠浩艳、毛书玲
联系电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮编：261448
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
附：现场会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司
2008 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
议 案
同意 反对 弃权
《2008 年度董事会工作报告》
《2008 年度监事会工作报告》
《2008 年度报告及其摘要》
《2008 年度财务决算报告》
《2008 年度利润分配预案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于关于修改〈公司章程〉的议案的议案》
附注：
1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期2009年 月 日
