湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28
日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股
东大会的议案》，同意于 2018 年 4 月 20 日下午 14:00 召开公司 2017 年年度股东
大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十九次会议同意
召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2018 年 4 月 16 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2018 年 4 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。
二、会议审议事项
1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
《 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事王延章、张布克、王永新先生分别向董事会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、《关于公司 2017 年度公司财务决算报告的议案》
《2017 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出
具 的 《 2017 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2017 年年度报告》及公司《2017 年年度报告摘要》。
5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十九次会议决议公告》。
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十九次会议决议公告》。
7、《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十九次会议决议公告》及《关于公司 2018 年度日常关联交易预计
的公告》。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十九次会议决议公告》及《公司章程修订对照表》。
9、《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
二届董事会第十九次会议决议公告》及《关于补选公司非独立董事的公告》。
上述第 8 项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。审议第 7 项议案时，关联股东华中光电技
术研究所应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及
7.00 √
2018 年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东
委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人
身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2018 年 4 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号公司证券处
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记及会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆磊 黄靓
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统
股份有限公司 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾的栏 同 反 弃
议案编码 议案名称
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票议案外的
100 √
所有议案
非累积投票议案
《关于公司 2017 年度董事会工
1.00 √
作报告的议案》
《关于公司 2017 年度监事会工
2.00 √
作报告的议案》
《关于公司 2017 年度财务决算
3.00 √
报告的议案》
《关于公司 2017 年年度报告及
4.00 √
摘要的议案》
《关于公司 2017 年度利润分配
5.00 √
预案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所
6.00 （特殊普通合伙）为公司 2018 √
年度审计机构的议案》
《关于 2017 年度日常关联交易
7.00 执行情况及 2018 年度日常关联 √
交易预计的议案》
《关于修 订 < 公司章 程 > 的议
8.00 √
案》
《关于补选公司非独立董事的
9.00 √
议案》
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 有效期限至： 年 月 日
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。
2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏
目内以“√”填写,“同意”、“反对”或“弃权”三者只能选其一，多选或未选的，视为
对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决
意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、 本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365516”，投票简称为“久洋
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
