湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2018 年 3 月
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2017 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《湖北
久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司利
益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真
执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的
运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度相关工作进行总结，并将 2018 年度工
作重点报告如下：
一、2017 年度公司重点工作回顾
2017 年，全球经济复苏，国内经济整体呈现稳中向好的发展态势，公司在
董事会和党组织的共同决策和领导下，调整发展思路，优化产业结构，按照“外
拓市场、内强技术、规范管理”的总体思路，全面推动公司各项业务稳步发展。
2017 年度，公司实现营业收入 31,115.30 万元，实现营业利润 4,839.41 万
元，实现利润总额 4,856.41 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,454.20
万元。
1、市场经营情况
2017 年公司紧贴“军民融合”、“一带一路”等国家战略，充分利用当前产业转
型升级、结构性调整的重要契机，内提综合实力，精准响应市场需求，有针对性
研发系列化新技术和新产品，获得客户高度认可；外拓全球市场，积极参与国内
外项目竞标，为公司可持续性发展夯实基础。
2、研发创新情况
技术研发与创新是确保公司可持续发展的动力之一，2017 年公司围绕光学、
红外、激光等核心产品和市场需求，精研基理、深挖潜能，适度上下游拓展传统
产品；另一方面，公司组建科技委，总领战略研究，以专业技术发展和产品发展
趋势为基线，制定中长期技术发展规划，两方面并举，推动技术创新工作。全年
共计支出研发费用 5,991.11 万元，同比增长 34.15%。
2017 年，公司新增软件著作权 8 项，申请并已经专利局受理专利 33 项，
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其中发明专利 11 项，实用新型 13 项，外观设计 9 项。4 款产品通过湖北省国防
科学技术工业办公室组织的产品鉴定，1 项科技成果通过中国船舶重工集团有限
公司鉴定,2 项科技成果获中国船舶重工集团有限公司科学技术进步奖。国家重大
科学仪器专项“现场级多波段红外成像光谱仪开发与应用”通过 2017 年三组一委
(总体组、专家组、监理组、用户委员会)会议评审，国家科技部领导和武汉光电
国家实验室院士等专家进行了现场审查，并对该专项给予高度评价。
3、科研生产能力建设情况
2017 年，公司研发大楼正式投入使用，有效提升红外、激光研发的硬件水
平；全面启动光学研发中心与实验室办公楼层建设、超净间改造、园区电力增容
等一系列基础建设工程；信息产业园部分生产线于 2017 年下半年建成投产，为
高性能膜系的研发提供必要的硬件保障。结合科研生产需要，公司采购了生产工
艺设备、测试及实验条件建设设备、红外、激光、光机研发生产设备等，截止本
报告期，大量设备已到货安装并投入使用，有效提升了公司研发及生产能力。
4、综合治理情况
（1）业务资质方面：公司通过了新时代中心 2017 年军民品质量管理体系监
督审核，武器装备科研生产许可的监督抽查，顺利通过装备承制资格单位续审和
保密交叉检查等，继续保持着独立承接军品的各项资质。
（2）公司治理方面：2017 年，公司继续完善公司内部控制制度，修订了《公
司章程》和《公司内部审计制度》，制定了《公司重大信息内部报告制度》、《公
司投资者关系管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，促进公司规范
化运作。为提高管理效率，公司进行内部优化整合，调整组织机构，细化专业分
工，实现产研分离，提升科研生产水平。
（3）投资者关系管理及信息披露方面 ：报告期内，公司高度重视投资者关
系管理工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性
和完整性。公司荣获“2016 年度全景投资者关系金奖”。
二、2017 年度董事会日常工作情况
（一）2017 年董事会的会议情况及决议内容
2017 年，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：
1. 2017 年 1 月 12 日，第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，全体董
事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有
限公司增资的议案》、《关于修改湖北久之洋信息科技有限公司章程相关条款的
议案》。
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2.2017 年 3 月 29 日，第二届董事会第七次会议在公司会议室召开，全体董
事到会，会议审议通过了 19 个议案：《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议
案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 》、《关于公司 2016 年度财务
决算报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常
关联交易预计的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修改
<公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》、
《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2016 年年
度股东大会的议案》。
2.2017 年 4 月 25 日，第二届董事会第八次会议在公司会议室召开，全体董
事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》、
《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。
3. 2017 年 5 月 5 日，第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，全体董
事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选
战略委员会委员的议案》。
4. 2017 年 7 月 21 日，第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，全体董
事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
5. 2017 年 8 月 2 日，第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，全体
董事到会，会议审议通过了 1 个议案：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
6. 2017 年 8 月 24 日，第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开，全体
董事到会，会议审议通过了 4 个议案：《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要
的议案》、《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
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案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。
7、2017 年 10 月 26 日，第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了 1 个议案：《关于公司<2017 年第三季度报告>的议
案》。
8、2017 年 12 月 26 日，第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，全
体董事到会，会议审议通过了 1 个议案：《关于增加公司 2017 年日常关联交易预
计额度的议案》。
（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，全部由董事会
召集，会议召开情况如下：
1. 2017 年 4 月 28 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议并通过了：《关
于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作
报告的议案》、《关于公司 2016 年度公司财务决算报告的议案》、《关于公司
2016 年年度报告及摘要的议案》、 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议
案》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的
议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2. 2017 年 8 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了：
《关于补选股东代表监事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。
2017 年度各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会：2017 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分
配方案及募集资金存放与使用情况等事项进行了审议；
2、薪酬与考核委员会：2017 年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的履行职责情
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况进行了审议；
3、提名委员会：2017 年度，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司提名邵哲明为公司非独立董事候选人、关于提名洪普
为公司副总经理、提名王振华为公司非独立董事候选人进行了审议；
4、战略委员会：2017 年度，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司向银行申请综合授信、调整公司内部组织机构设置、
使用部分募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理等议案进行了
审议。
2017 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎
监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市
交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章的规定和要求均发表了事前认可意见或独立意见，
对此意见公司均予以采纳。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和
参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规
划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。
三、2018 年董事会工作重点
1、2018 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际
情况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2018 年度各项经营
指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将继续坚持以党建工作统领全局、
以文化建设塑造精神、以市场经营谋求发展、以创新驱动提高综合竞争能力，加
强资源配置能力和质量管理，加大市场开拓力度，持续提高产品质量，有效支撑
公司经营目标实现。
2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有
关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、
合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治
理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各
项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
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3、更加重视投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。董事会将
继续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露要求允许的前提下，以证
券处为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、投资者邮箱、
互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场调研、参观等多种渠道和方式，
积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路
径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，
切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
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董 事 会
2018 年 3 月 28 日
