江苏中旗科技股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
作为江苏中旗科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了
相关材料，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的规定，对公司第二届董
事会第二十七次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司对2017年度内部控制作出了报告，作为公司的独立董事，我们审阅了公司本次
董事会会议中《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的相关文件。公司制订、
完善了内部控制制度，使内部控制体系更加健全和完善，对子公司、对外担保等方面的
内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对
公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司的内部控制自我评价
报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实
际情况。
二、《关于审议<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》的独
立意见
《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
三、《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性
文件等规定；公司董事会聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
报告审计机构的审议程序规范；公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股
东的利益。同意《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》。
四、《关于公司2018年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》的独立意见
公司执行董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股
东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、《关于<公司2017年度利润分配方案预案>的议案》的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的关于2017年度利润分配
方案预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需
要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》的独立意见
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查， 经核查，我们认为，截至报告期末，
公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金
占用情况，不存在损害股东利益的情形。
七、《关于2018年度公司向子公司提供担保的议案》的独立意见
全资子公司富莱格和淮安国瑞信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需
要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对中旗
股份的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司已经制定了《对外担保管理制度》并能认真贯彻执行，公司仅存在对合并报表范围
内的全资子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。我
们一致同意该担保事项。该担保额度在董事会审议权限内，不必提请股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
进行的合理变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加
客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该
事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（ 以下无正文）
（本页无正文，为《江苏中旗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝
赵伟建
韩 静
年 月 日
