江苏中旗科技股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
（韩静）
作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2017年度
工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发
表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开3次股东大会、5次董事会、4次审计委员会、1次薪酬委员会、
3次战略委员会。本人按时列席了1次股东大会，出席5次董事会（4次现场和1次通讯方式）、
4次审计委员会、1次薪酬委员会。本人对提交董事会、专业委员会审议的议案均认真审
议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召
开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项
议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会
议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极
的作用。
二、2017 年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在2017年3月24日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对《2016年度内
部控制自我评价报告》、《关于审议<2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>
的议案》、《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年董事和高级管理
人员薪酬与考核方案的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案预案的议案》、《关于
公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》、《关于2017年度公司向子公
司提供担保的议案》及《关于部分募投项目变更的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在2017年4月26日召开的第二届董事会第二十三次会议上，对《关于使用募
集资金向全资子公司增资的议案》发表了独立董事意见。
3、本人在2017年8月16日召开的第二届董事会第二十四次会议上，对《2017年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》、发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人和薪酬委员会委员，2017年按照公司《董事会审计委员会
实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》，主要开展以下了工作：
1、2017年度本人作为审计委员会召集人，组织了4次审计委员会会议,对公司内部审
计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行
监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议,监督公司的内部控制体系，发挥了审计
委员会召集人的监督作用。
2、2017年度本人作为薪酬委员会委员,参加了1次薪酬委员会会议，审查公司董事及
高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况
进行评估、审核,并提出合理化建议，积极履行薪酬委员会委员的职责。
四、培训和学习的情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司
以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，
关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提
高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法
规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运
营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立
董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：韩静
2018 年 3 月 28 日
